Сотрудниками ОЭБ и противодействия коррупции Кировоградской области было выявлено десять фактов мошенничества незаконного получения денежных средств по фальсифицированным документам. 44-летний бизнесмен, в течение четырех месяцев, предоставлял подложные документы на 10 фиктивных фирм (8 из них были оформлены на подставных лиц).
Обманным путем, под предлогом участия в программах поддержки малого и среднего бизнеса, мошенник смог завладеть суммой, составляющей 10 миллионов рублей.
На расчетных счетах каждой из фирм, документы по которым предоставлялись для участия в целевой программе, были перечислены по 1 млн. руб., под гарантии возврата по истечении одного года.
✅ : сумма от 3000 до 50000 ₽, ставка от 0 до 0.8%. (ПСК: 292% годовых)🎯
✅ : доступные суммы от 3000 до 30000 ₽, процентная ставка от 0 до 0.8%. (ПСК: 292% годовых)💸
✅ : займ от 3000 до 50000 ₽, ставка от 0,5 до 0.8%. (ПСК: 292% годовых)💰
✅ : можно получить от 500 до 30000 ₽, процентная ставка от 0.8 до 0.8%. (ПСК: 292% годовых)🚀
✅ : сумма от 2000 до 100000 ₽, ставка от 0 до 0.8%. (ПСК: 292% годовых)⚡
Все участники программы имеют ряд обязательств по получаемых финансовым средствам. Однако, предпринимателем были направлены полученные деньги не по целевому назначению.
По данному факту возбуждено уголовное дело и начато производство. Преступнику предъявлено обвинение (части 3 с.159 Уголовного кодекса РФ) и грозит наказание, предусматривающее лишение свободы (до шести лет). С точки зрения закона, нарушение инкриминируется как хищение в особо крупных размерах и относится к категории уголовного права.
Это не первый случай мошенничества в среде микрофинансирования. Напомним, несколько месяцев назад сотрудники МФО выдавали себя за коллекторов.